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Geldwäsche; Bestellung eines Geldwäschebeauftragten und eines Vertreters
Die Verpflichtung zur Bestellung eines/einer Geldwäschebeauftragten ist abhängig von Risikofaktoren wie Tätigkeitsbereich bzw. Struktur des Unternehmens, durch die ein möglicher Missbrauch zur Geldwäsche durch Dritte begünstigt werden könnte.
Ansprechpartner - Regierung von Mittelfranken
Sachgebiet 10 - Sicherheit und Ordnung
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Geldwäsche
Tätig fürSachgebiet 10 - Sicherheit und OrdnungSprechzeiten-
Sachgebiet 10 - Sicherheit und Ordnung
Telefon +49 (0)981 53-1350
Telefon +49 (0)981 53-1577
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